Utorak 22. 10. 2019.
Washington
70
  • Chicago
    80
  • New York
    130
  • Belmont
    130
  • Atlanta
    180
  • Boston
    200
  • Firt
    120
  • Denver
    200
  • Detroit
    120
  • Dover
    160
  • Hartford
    120
  • Orlean
    140
  • Helena
    180
  • Ren
    120
  • Honolulu
    250
  • Las Vegas
    160
  • Portland
    250
  • Salem
    120
  • Santa Fe
    60
  • Tampa
    300
  • Topeka
    110
0
Petak 02.04.2010.
18:19
Tanjug A

Šarićev novac legalizovan preko Hipo banke?

Crnogorska Uprava za sprečavanje pranja novca (USPS) ispituje poslovanje Hipo Alpe Adrija banke (HAAB) u Podgorici zbog sumnje da su milionske transakcije i aranžmani te banke sa lancem firmi povezane sa osobama koje se dovode u vezu sa Darkom Šarićem, osumnjičenim za šverc kokaina, piše podgorički nedeljnik "Monitor".

Osumnjičen za šverc kokaina iz Južne Amerike: Darko Šarić

Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Predrag Mitrović potvrdio je da se transakcije ispituju i da neke od njih imaju "status sumnjivih" i da su kao takve, pod pažnjom nadležnih državnih organa.

Mitrović je, pozivajući se na Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, rekao da, u ovoj fazi, informacije o tim transakcijlama predstavljaju službenu tajnu.

"Minitor" navodi da su firme sa egzotičnih adresa bile garanti obično visokim depozitima "u kešu" za kredite koje je povlačila "Mat Company" iz Pljevalja, a HAAB je služila kao posrednik za legalizaciju novca priklupljenog od of-šor kompanija.

Nedeljnik je objavio šemu transakcija iz koje se vidi da je u periodu od 2008. do decembra 2009. godine, preko Hipo Alpe Adia Banke i Hipo Alpe Adria Lizinga pljevaljske kompanije "Mat compani", vlasnika Jovice Lončara, "Matenico LČ", vlasništvo Lončara i Mira Mrdaka, kao i "Maximus Shiping" i "Secondo Porto Shiping" Dragana Dudića, podizale milionske kredite na osnovu položenih gotovinskih iznosa kompanija sa Delvare i Maršalskih ostrva.

Po odobrenju uprave banke, ti krediti su, posle sačinjih aneksa ugovora, vraćani of-šor kompaniji "Fliside Trading Co i Minteflowery S.A.", sa Maršalskih ostrva, u vlasništvu mladog studenta Damjana Dudića.

Takve transakcije su najblaže rečeno neuobičajene i u neuređenom svetu, dok su u uređenijim sistemima predmet kontrola službi koje se bave sprečavanjem finansijskih malverzacija, konstatovao je "Monitor", navodeći da Centralna banka Crne Gore i USPS imaju dokumenta o tim transakcijama.

"Krediti koje su Hipo Ale Adria Banka i Hipo Alpe Adia Lizing odobravali tim kompanijama kreću se od milion do sedam miliona evra, a jedan od poslednjih aranžmana odobren je u jeku istrage protiv Darka Šarića, 30. decembra 2009. godine i iznsio je blizu tri miliona evra", piše "Monitor".

Većina kredita odobrena je za obrtna sredstva, a u ime HAAB potpisivao ih je direktor Kristijan Toetl i Tarik Telaćević, dok je "Mat compani" zastupao Muhamed Delagija.

Finansijska istraga protiv Šarića i njegovih saradnika, osumnjičenih za međunarodni šverc kokaina i pranje novca, obuhvatila je i neke banke u Srbiji, čija imena nisu objavljena.

Srpske vlasti oduzele su 18 objekata i jedno preduzeće, a istražuju brojne transakcije, potvrdio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen.

Crnogorski zvaničnici više puta su ponovili da će se oduzimanje imovine stečene kriminalnim poslovima Šarića i svih drugih biti naloženo onda kada se to pravnom procedurom dokaže.

VIDEO VESTI
ŠTAMPANO IZDANJE
DOBITNIK
Sigma Pešić (59)
GUBITNIK
Sonja Biserko (71)
DNEVNI HOROSKOP
blizanci22. 5. - 21. 6.
Delujete optimistično i očekujete pozitivne odgovore. Međutim, trenutna situacija na poslovnoj sceni ne zavisi prvenstveno od vaše volje ili uticaja. Pravilno procenite redosled poteza i nemojte dozvoliti da vas neko preduhiti. Važno je da pažljivije birate reči koje izgovarate pred svojim partnerom koji je nervozan.
DNEVNI HOROSKOP
vodolija21. 1. - 19. 2.
Nedostaje vam osnovno interesovanje da se posvetite nekim poslovnim temema koje zahtevaju dodatni napor. Nemojte precenjivati svoje profesionalne mogućnosti. Trenutni položaj Meseca u vama podstiče emotivnu nesigurnost, stoga izbegavajte rasparavu ili sumnjivo društvo. Budite iskreni prema svima.
DNEVNI HOROSKOP
strelac23. 11. - 21. 12.
Neko sumnja u vase praktične sposobnosti i poslovni ishod, ali niz prednosti se nalazi na vašoj strani. Ne treba da ubeđujete saradnike u svoje dobre namere ili poslovne sposobnosti, sačekajte na završnicu koja donosi uspešne rezultate. Ukoliko vam je stalo da privučete nečije interesovanje, jako se potrudite.
  • 2019 © - vesti online