Makedonija: Otkrivena balkanska mreža za pranje novca
Kriminalna mreža za pranje novca u koju je bilo uključeno 11 Makedonaca, devet Bugara i jedan državljanin Srbije rasformirana je, saopštilo je makedonsko Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Članovi ove mreže osumnjičeni su da su oprali ukupno 21,8 miliona evra preko fiktivnih firmi registrovanih na ime bugarskih državljana koji su potpisivali lažne fakture u periodu između 2007. i 2011. godine.
Makedonski budžet tako je oštećena za oko dva miliona evra, navodi se u saopštenju.
Krivične prijave podnete su protiv 21 osobe, od kojih je deset uhapšeno i predato pravosudnim vlastima pod sumnjom da su počinili krivična dela utaje poreza, pranja novca, zloupotrebu službenog položaja, falsifikovanje i uništavanje administrativnih dokumenata.
Ova kriminalna grupa suzbijena je nakon višemesečne istrage koju je sproveo Centar za suzbijanje organizovanog kriminala, Odeljenje za finansijski kriminal i Uprava javnih prihoda pod operativnim imenom "ariel", prenose makedonski mediji.
