Srbi ojadili Nemce za 38 miliona evra
Pored njega, uhapšena je i jedna žena poreklom iz Kazahstana (31), tri Srbina, jedan od 40 i dvojica od 56 godina, jedan muškarac iz Bosne i Hercegovine od 52 godine, jedna Nemica od 49 godina, Izraelac od 51 godinu, i jedna osoba od 72 godine, koja nema nijedno državljanstvo.
Osumnjičeni su preko 28 fiktivnih vlasnika vodili ukupno 14 firmi, koje su im donele prihod od 48 miliona evra. Šteta koju su naneli državi ilegalnim poslovanjem iznosi 38 miliona evra, saopšteno je na konferenciji za novinare koju su organizovali istražitelji ovog slučaja.
- Uspeli smo da zadamo veliki udarac radu na crno - rekao je šef carinske direkcije dr Armin Rolfink.
Sarađivali sa 450 firmi
Čak 450 građevinskih firmi u Severnoj Rajni - Vestfaliji je koristilo usluge srpske bande, čiji su članovi jednim delom i u međusobnom srodstvu. Protiv 20 firmi, koje su sa Musom H. i njegovom bandom oprali 23 miliona evra, takođe je pokrenuta istraga zbog utaje poreza i prevare socijalnog osiguranja.
U raciji, najvećoj do sada u istoriji Severne Rajne - Vestfalije, učestvovalo je 1.120 službenika carine i specijalni tim kriminalističke policije, kao i elitna specijalna jedinica GSG9, jer su prisluškivanjem razgovora istražitelji saznali da je banda naoružana. Pretres je obavljen u 140 stanova i poslovnih prostorija u Kelnu, Pulhajmu, Frehenu, Zigburgu, Henefu, Kerpen Leverkuzenu, Ahenu, Diseldorfu, Vupertalu, polovini Rurske oblasti i u nekim mestima na Donjoj Rajni. Tom prilikom je zaplenjeno oružje, novac i više vozila.
Put pranja novca
Prema navodima istrage, osumnjičeni su preko mreže firmi izdavali račune građevinskim firmama za fiktivne usluge. Firme su plaćale račune i posle odbijanja provizije do 10 procenata, dobijale nazad "oprani" novac, obja istražne komisije Hajnc Mihael Horst. Radi se o prevari ogromnih dimenzija, kako je dodao. Protiv kupaca lažnih računa je takođe pokrenuta istraga.
Prve indicije o organizovanom radu na crno, državno tužilaštvo Vupertala u Severnoj Rajni - Vestfaliji, dobilo je još marta 2016. godine i to iz dva izvora. Prema informacijama nemačkih medija, carinicima je stigao veliki broj prijava o pranju novca i neobično visokih finansijskih transakcija. Osim toga, jedan doušnik se obratio istražiteljima i izvestio o ilegalnim radnjama grupe na čelu sa Musom H, koji su osnivali servisne firme koje bi pomagale ozbiljnim građevinskim firmama da dođu do radne snage na crno. Time je državi i socijalnom osiguranju pričinjena šteta od najmanje 35 miliona evra, čulo se na konferenciji za novinare.