Putin sakrio dve milijarde dolara?
Mreža tajnih ofšor ugovora i visokih kredita u iznosu od dve milijarde dolara vodi do predsednika Rusije Vladimira Putina, piše "Gardijan" pozivajući se na jednogodišnje istraživanje više od 300 novinara Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara. Procurela dokumenta, prema navodima britanskog lista, pokazuju kako se najbliži krug ljudi oko ruskog lidera obogatio.
Iako se ime ruskog predsednika ne pojavljuje ni na jednom papiru, dokumenti pokazuju da postoji prepoznatljiv obrazac - njegovi prijatelji su zaradili milione u poslovima koji nisu mogli da budu izvedeni bez njegovog pokroviteljstva. Dokumenti, nazvani "Panamski papiri", pokazuju da je i Putinova porodica imala korist od tog novca, kao i njegovi prijatelji.
Gore je od Vikiliksa
Veliko curenje 11,5 miliona dokumenata (2,5 terabajta) iz jedne panamske advokatske firme otkriva kako svetski bogataši skrivaju svoj novac. Reč je o građi koja je jedanaest puta veća od Vikiliksa i otkrića Edvarda Snoudena zajedno. Dokumenta je od anonimnog izvora 2013. godine dobio australijski novinar Džeral Ril koji ih je u saradnji sa grupom novinara istraživača iz 46 zemalja tumačio skoro dve godine. Pored londonskog "Gardijana" u objavljivanje serije tekstova uključili su se i BBC i "Zidojče cajtung".
- Dokumenta će verovatno biti najveći udarac ofšor poslovanju u istoriji. Panamski papiri sastoje se od 2,6 terabajta podataka, 11,5 miliona dokumenata i 214.000 fiktivnih firmi - tvrdi Ril.
Podaci koje je "Gardijan" pribavio deo su baze jedne od najvećih ofšor advokatskih firmi Mosak Fonseka. Dokumenti otkrivaju da su bogati i moćni u stanju da iskoriste tajne ofšor poreskih režima na bezbroj načina. Otkrivena ofšor putanja počinje u Panami, ide preko Rusije, Švajcarske i Kipra, a uključuje i privatno skijalište na kom se 2013. godine udala Putinova mlađa ćerka Katerina.
Dokumenta posebnu pažnju skreću na Putinovog najboljeg prijatelja Sergeja Roldugina, profesionalnog muzičara, koji se obogatio tako što je bio "prividno glavni" u mnogim transakcijama koje su iznosile najmanje 100 miliona dolara. Roldugin, koji je Putina upoznao sa bivšom ženom Ljudmilom i krstio njihovu stariju ćerku Mariju, ima udeo od 12,5 odsto u najvećoj ruskoj reklamnoj agenciji Video internacional, čiji je godišnji prihod veći od 800 miliona funti. Roldugin, takođe, imao udeo od 15 odsto u kompaniji registrovanoj na Kipru, a poseduje i 3,2 odsto Banke Rusije, privatne banke koja se u Rusiji posprdno opisuje kao "Putinov novčanik".
Ko su Mosak Fonseka
Advokatska firma Mosak Fonseka, jedna je od najzatvorenijih ofšor advokatskih firmi u svetu. Zapravo je četvrta po veličini i upravlja sa više od 300.000 računa u svetu. Ova panamska firma je decenijama nekažnjeno pomagala klijentima da peru novac i izbegavaju poreze.
Banka Rusije na čijem je čelu Jurij Kovalčuk, koji je navodno "lični bankar" mnogih ruskih visokih zvaničnika, uključujući i Putina, prema navodima SAD, upletena je u ofšor malverzacije na više načina. Dokumenti sa Panama otkrivaju da je Kovalčuk ostvario transfer od najmanje milijardu dolara preko posebne ofšor kompanije Sandalvud kontinental.
Ova sredstva su dolazila iz niza velikih kredita koje je davala Ruska komercijalna banka (RCB) koja se nalazi na Kipru, pod kontrolom Ruske Federacije. Kredite su obezbeđivale i druge državne banke. U dokumentima ne postoji objašnjenje zašto su banke produžavale te nesvakidašnje kredite. Deo gotovine dobijene od Ruske komercijalne banke vraćan je u Rusiju po veoma visokim kamatnim stopama, što je rezultiralo povećanjem profita na tajnim računima u Švajcarskoj.
Tajno venčanje u Igori
Čuveni ski centar kraj Petrograda Igora je u vlasništvu Putinovog bankara Jurija Kovalčuka, ali se unutar centra nalazi specijalno ograđeni kompleks u kojem uživa isključivo Putin i u kojem se njegova mlađa ćerka Katerina 2013. godine udala za Kirila Šuvalova, sina drugog Putinovog prijatelja iz detinjstva. Venčanje su svetu objavili nemački istraživački novinari tek 2015. godine
Gotovina je i direktno dolazila do kruga ljudi bliskih Putinu u vidu jeftinih kredita, sa kamatnim stopama nižim od jedan odsto. Nije poznato da li je ijedan kredit ikada vraćen.
Ali, odjednom su Putinovi saradnici postali nervozni 2012. i gase firmu Sandalvud, te osnivaju novu - Ove Fajnenšel Korp na Britanskim Devičanskim ostrvima.
U centru ove firme je Mihail Lesin, Putinov medijski car, bivši ministar informisanja i čovek koji je po Putinovom naređenju osnovao televiziju Raša tudej, danas RT. Mihail Lesin je pronađen mrtav u vašingtonskom Dupont serkl hotelu 5. novembra 2015. godine.
