Banka HSBC u centru poreskog skandala: Tajni računi povezani sa Al kaidom i BiH?
U izveštaju se navodi da je švajcarska banka HSBC ostvarila profit poslovanjem sa trgovcima oružjem, diktatorima iz zemalja trećeg sveta, krijumčarima "krvavih dijamanata" i ostalim međunarodnim kriminalcima.
- Dokumenti koji su procurili, a koji su zasnovani na unutrašnjem radu privatnog ogranka HSBC-a, odnose se na račune na kojima je bilo više od 100 milijardi dolara i pružaju uvid u supertajni švajcarski bankarski sistem, za koji javnost do sada nije znala - piše u izveštaju.
Na veze klijenata HSBC-a sa Al kaidom prvi put javno je ukazano u julu 2012. godine, u izveštaju američkog Senata u kojem je upozoreno na moguću internu Al kaidinu listu finansijera ove organizacije.
"Zlatni lanac" Al kaide
U izveštaju Senata rečeno je da se za listu saznalo kada je u BiH izvršen pretres prostorija humanitarne fondacije "Benevolens internešnel", sa sedištem u Saudijskoj Arabiji.
ICIJ napominje da je američko Ministarstvo trgovine stavilo ovu fondaciju na listu terorističkih organizacija.
U izveštaju se navodi da je Osama bin Laden, tadašnji lider Al kaide, lično sastavio listu od 20 imena ljudi koje je smatrao "zlatnim lancem".
- Od trenutka kada su imena iz “zlatnog lanca“ javno objavljena u medijskim izvještajima u proleće 2003. godine, senatski potkomitet je saopštio da HSBC treba da bude “oprezna“ i svesna da su ove uticajne poslovne ličnosti veoma rizični klijenti - navodi ICIJ.
Novinari koji su sastavili izveštaj navode da je značaj "zlatnog lanca" u međuvremenu doveden u pitanje, ali da je ICIJ utvrdio da su tri osobe sa ove liste imale račune banci HSVC u švajcarskoj posle tog datuma.
Objavljeni podaci o tajnim računima odnose se na oko 106.000 klijenata iz 203 zemalje širom sveta u periodu od 1988. do 2007. godine.
Klijenti i iz BiH
BiH je rangirana na 162. poziciju među zemljama sa tajnim dolarskim iznosima na računima u HSBC. U priloženoj tabeli navodi se da je sedam klijenata iz BiH otvorilo devet računa u periodu od 1990. do 2003. godine, na kojima je bilo ukupno 4,3 miliona dolara.
Najveći pojedinačni iznos koji je pripadao jednom klijentu bio je 3,8 miliona dolara.
Novinari su u dokumentima pronašli i podatke o privatnim računima slavnih ličnosti iz sveta sporta, preko filmskih zvezda do poznatih političara.
ICIJ veruje da je banka nudila konsultantske usluge s ciljem pomaganja klijentima da izbegnu plaćanje poreza i sakriju milionske sume.