Fabrika igračaka služila za pranje novca od droge

Nadležni organi naveli su da su kuriri dopremali novac u kompaniju u manjim sumama, koje su zatim polagane na bankovne račune kompanije, posle čega je novac mogao stići do narkobosova.

Sudska dokumenta pokazuju da je u Ejndžel tojz uloženo više od 1,6 miliona dolara u periodu od dve godine, u depozitima manjim od 10.000 dolara.

Uvoznik iz Kolumbije bi od uloženog novca kupovao medvediće i druge igračke koje bi prodao u Kolumbiji, a zaradu od njih prosledio preprodavcima.

Prošle godine, suvlasnice Ejndžel tojsa, sestre Mejčun Čenj Huang i Ling Ju, priznale su krivicu. Očekuje se da će im danas biti izrečne presude, koje bi mogle iznositi do 15 meseci zatvora.

Kompaniji, koja je takođe priznala krivicu, biće zaplenjeno milion dolara, a određena joj je i novčana kazna od 200.000 dolara. Prema tužiocima, kompanija je nastavila sa pranjem novca čak i pošto je slučaj ispitan 2008. godine.